მოსკოვის ბანკის ყოფილი ხელმძღვანელი ანდრეი ბოროდინი და მისი ყოფილი მოადგილე დიმიტრი აკულინინი ეჭვმიტანილები არიან დედაქალაქის ბიუჯეტთან თაღლითურ გარიგებებში 12, 76 მილიარდი რუბლის ოდენობით, აგრეთვე ბანკის სახსრების გაფლანგვაში 7 მილიარდ რუბლზე მეტი თანხის ოდენობით.
მოსკოვის ბანკის ლიდერების პრობლემები მაშინვე დაიწყო, რაც მოსკოვის ახალმა მთავრობამ ამ დაწესებულების დედაქალაქში მუნიციპალური წილი (46, 48%) მიყიდა სახელმწიფო ბანკ VTB- ს. რამდენიმე ხნის შემდეგ მან მოსკოვის ბანკის პორტფელის საეჭვო სესხების დიდი წილი მიანიჭა.
საგამოძიებო ორგანოები ბანკით დაინტერესდნენ 2010 წლის ბოლოს. იმ დროს საეჭვო ფინანსური ნაკადის მონიტორინგიც განხორციელდა. 2009 წელს ფინანსურმა ინსტიტუტმა დედაქალაქის ბიუჯეტიდან მიიღო 15 მილიარდი მანეთი კაპიტალის გასაზრდელად. შემდეგ მოსკოვის ბანკმა 13 მილიარდი გასცა კომპანია "Premier Estate" - ს, რომლის საწესდებო კაპიტალი სესხის მიღების დღეს მინიმალური დასაშვები იყო 10 ათასი რუბლი. მან, თავის მხრივ, მიღებული სესხი დახარჯა მოსკოვის დასავლეთ ნაწილში მიწის შესყიდვაზე კომპანია Inteko– სგან, რომელიც ეკუთვნოდა მოსკოვის ყოფილი მერის მეუღლეს, ელენა ბათურინას. ამავე დროს, ექსპერტების აზრით, 58 ჰექტარი მიწის ნაკვეთის შესაძენად გარიგების ოდენობა რამდენჯერმე მეტი იყო, ვიდრე რეალური საბაზრო ფასები.
ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გამომძიებლები ცდილობდნენ დაკითხაზე თავად ელენა ბათურინას, რომელიც ავსტრიაში ცხოვრობს და საქმიანობს. მაგრამ მან უარი თქვა მოსვლაზე, იმის შიშით, რომ დაკითხვის შემდეგ აღარ დაბრუნდებოდა. მხოლოდ 2012 წლის ივნისში ის ეწვია მოსკოვს, მას შემდეგ რაც მას რეგულარული გამოძახებით მისცეს იმუნიტეტის გარანტია. ოთხი საათის განმავლობაში ელენა ბათურინამ მისცა ჩვენება გამომძიებლების წინაშე, რის შემდეგაც მისი სტატუსი ამ საქმეში არ შეცვლილა.
რაც შეეხება ბოროდინსა და აკულინინს, მოგვიანებით გამოძიებამ გამოავლინა ქურდობის მეორე სქემა. 2008-2010 წლებში ამ ტოპ მენეჯერებმა ორგანიზება გაუწიეს მოსკოვის ბანკის კორესპოდენტული ანგარიშიდან კვიპროსში რეგისტრირებული მათ მიერ კონტროლირებადი ოცი კომპანიის ანგარიშზე, დაახლოებით 7,8 მილიარდი რუბლი. სავარაუდოდ, ეჭვმიტანილები ინგლისში იმყოფებიან. შინ, სადაც ისინი დაუსწრებლად დააკავეს და საერთაშორისო ძებნაში შეიყვანეს, მათ გრძელვადიანი პატიმრობა ემუქრებათ.
