ოფშორი არის კომპანია, რომელიც რეგისტრირებულია საზღვარგარეთ და იქ არ ახორციელებს რაიმე საქმიანობას. ამ კომპანიის მფლობელები არ არიან ამ ქვეყნის მოქალაქეები. ოფშორული კომპანიის მთავარი უპირატესობა არის დაბეგვრის არარსებობა ან ძალიან მცირე ოდენობა. ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც ამისათვის საკმარისი თანხები აქვს, შეუძლია გახსნას ოფშორული ანგარიში.
Ეს აუცილებელია
- - ფიზიკური პირის მიერ ანგარიშის გახსნის დოკუმენტების პაკეტი;
- - იურიდიული პირის მიერ ანგარიშის გახსნის დოკუმენტების პაკეტი;
- - კომპანიის დოკუმენტების პაკეტი;
- - საკმარისი სახსრები.
ინსტრუქციები
Ნაბიჯი 1
აირჩიეთ ის ადგილი, სადაც გსურთ გახსნათ ოფშორული ანგარიში. დაბალი დაბეგვრის მქონე ქვეყნები (მაგალითად, კვიპროსი, ლიხტენშტეინი, დიდი ბრიტანეთი და ა.შ.) ან დაბეგვრის გარეშე (დომინიკის რესპუბლიკა, ბელიზი, მარშალის კუნძულები და ა.შ.) თქვენს სამსახურში არიან.
ნაბიჯი 2
განსაზღვრეთ როგორ გსურთ გაგრძელება. თქვენ შეიძლება გადაწყვიტოთ შეიძინოთ მზა ოფშორული კომპანია. ან დაარეგისტრირეთ ახალი სპეციალური სააგენტოს საშუალებით. თქვენი სახელი არ გამოჩნდება ღია ანგარიშზე, მხოლოდ თქვენი კომპანიის სახელი.
ნაბიჯი 3
გადაწყვიტეთ გსურთ პირადად გაემგზავროთ იმ ქვეყანაში, სადაც გახსნით ოფშორულ ანგარიშს. ზოგიერთ ქვეყანაში ბევრი ბანკი გვთავაზობს ამის გაკეთებას დისტანციურად. ეს შესაძლებლობა არის გამოყენებული, მაგალითად, კვიპროსის, ლატვიის, CIM ბანკის შვეიცარიაში.
ნაბიჯი 4
უფრო ახლოს გაეცანით შერჩეული ბანკის საქმიანობის მიმართულებას. ზოგი განკუთვნილია ფულის გრძელვადიანი შენახვისთვის, სხვები კი - რეგულარული გადახდებისთვის. შეიტყვეთ კონტრაგენტების არსებობის შესახებ და ასევე შეამოწმეთ არის თუ არა იმ ბანკების სია, რომელთანაც ისინი მუშაობენ თქვენს საცხოვრებელ ქვეყანაში. ასეთ ორგანიზაციაში ანგარიშის გახსნა მესამე მხარის მხრიდან უფრო სარწმუნოდ გამოიყურება.
ნაბიჯი 5
მოამზადეთ დოკუმენტების საჭირო პაკეტი ოფშორული ანგარიშის გასახსნელად. თუ თქვენ ხართ ინდივიდუალური: შიდა და უცხოური პასპორტი; დოკუმენტი შემოსავლის ძირითადი წყაროების შესახებ; Საკონტაქტო ინფორმაცია; ანგარიშის გახსნის მიზნის აღწერა, ისევე როგორც ძირითადი ოპერაციები, რომელთა შესრულებას აპირებთ მისი დახმარებით; სახსრების ბრუნვა წელიწადში; ოპერაციების სავარაუდო რაოდენობა. ზოგიერთი დასავლური ბანკი იტოვებს უფლებას, შეავსოს ეს სია, საკუთარი შეხედულებისამებრ.
ნაბიჯი 6
ოფშორული ანგარიშის გასახსნელად, იურიდიული პირი მოითხოვს შემდეგ დოკუმენტებს: კომპანიის რეგისტრაციის მოწმობა; მოქმედი წესდება; სანდო დოკუმენტები; ბენეფიციარის დოკუმენტები; საბანკო ანგარიშის მენეჯერის პირადი დოკუმენტები; დოკუმენტი კომპანიის დირექტორის დანიშვნისა და მისი პასპორტის შესახებ.
ნაბიჯი 7
დოკუმენტაცია კომპანიის შესახებ, რომელზეც ანგარიში იხსნება, ცალკე შეგროვდება. ეს არის ანგარიშის გახსნის მიზნისა და შემოთავაზებული ოპერაციების აღწერა; სახსრების წლიური ბრუნვა; შემოსავლის წყაროები; ბენეფიციარის რეზიუმე საკონტაქტო მონაცემებით. ბანკები იტოვებენ უფლებას შეავსონ ამ ჩამონათვალის მოთხოვნები.
ნაბიჯი 8
ოფშორული ანგარიშის გახსნის დოკუმენტების შეგროვებისას, გადაწყვიტეთ, როგორ გსურთ ამ ოპერაციის განხორციელება. დამოუკიდებლად შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ შერჩეულ ბანკს. ან მიმართეთ კომპანიას, რომელიც დაგეხმარებათ მცირე თანხის გადახდაში ანგარიშის გახსნაში. მათ ასევე შეუძლიათ შეიძინონ თქვენთვის მზა კომპანია ოფშორულ ქვეყანაში.
